О группе ВТБ

Валютный контроль

Уважаемые клиенты!

В филиалах Банка ВТБ (ПАО), входящих в зону управления Северо-Западного Регионального Центра ВТБ (СЗРЦ), осуществляется весь спектр услуг по валютному контролю, в том числе по всем видам валютных операций, совершаемых на основании внешнеторговых договоров, кредитных договоров (договоров займа) и других видов внешнеэкономических договоров.

Высокопрофессиональные специалисты банка бесплатно проконсультируют Вас по вопросам применения валютного законодательства РФ, нормативных документов Банка России в области валютного контроля, по порядку проведения валютных операций и правилам оформления документов валютного контроля.

На всех этапах проводимой сделки Вам окажут помощь в разрешении сложных и нестандартных ситуаций, относящихся к сфере действия валютного законодательства РФ. Рекомендации банка позволят Вам заключить договоры с контрагентами на условиях, полностью соответствующих нормам валютного законодательства РФ, и избежать нарушений требований актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении валютных операций.

Банк всегда оперативно проинформирует Вас в случае изменения нормативных правовых актов РФ по валютному контролю и предоставит необходимые инструктивные материалы.

Процедуры валютного контроля проводятся банком в минимальные сроки и в полном соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.

За выполнение функций агента валютного контроля банк предлагает конкурентоспособные ставки комиссионного вознаграждения (сборник тарифов вознаграждений )

Представление в банк документов для целей валютного контроля возможно как на бумажном носителе, так и в электронной форме с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк».

Клиенты - пользователи системы «Клиент–Телебанк» имеют возможность передавать в банк

  • структурированные электронные документы:
    1. паспорт сделки (по форме 1 и по форме 2);
    2. справку о валютных операциях;
    3. справку о подтверждающих документах;
  • документы свободного формата, включая заявление об оформлении паспорта сделки, заявление о переоформлении паспорта сделки, заявление о закрытии паспорта сделки, подтверждающие документы, паспорт сделки и ведомость банковского контроля в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с формами документов валютного контроля, установленными для филиалов, входящих в зону управления СЗРЦ, и порядком их заполнения.

Паспорт сделки

Справка о валютных операциях

Справка о подтверждающих документах

Иные документы для целей валютного контроля

Нормативные правовые акты

Валютные операции регулируются следующими нормативными правовыми актами:

  • Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Инструкцией Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением;
  • Инструкцией Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;
  • Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» и др.